Coline Emmel

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Journaliste chez @news-gotham.bsky.social (gothamcity.ch et gothamcity.fr) #CourtReporting, #OpenData, #FinancialCrime "N’attendez pas Gotham City pour communiquer vos soupçons au MROS"

"Les collectionneurs assument d'acheter des objets pillés, mais pas des faux" Surnommée l'"Art Crime Professor", l'historienne de l'art et avocate américaine Erin L. Thompson lutte contre le pillage et la contrebande d'antiquités. Voici un entretien au sujet de ces collectionneurs prêts à acquérir des pièces volées mais terrifiés à l'idée d'acheter un faux, sur l'inefficacité des cellules de conformité des grands musées, et sur la galerie genevoise Phoenix Ancient Art, dont elle a longuement décortiqué les méthodes.
La société qui sécurisait les JO 2024 devant la justice pour fraude La société Euro Sûreté Protection (ESP) a sécurisé de grands évènements sportifs comme Roland-Garros, les Jeux olympiques de Paris 2024 ou encore, plus récemment, la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Son président, Demba Yatera, déroule sa success story dans les médias et affirme que son groupe génère 60 millions d’euros par an. Mais ce storytelling cache de sérieuses difficultés financières. Et un signalement transmis par la justice versaillaise au procureur de la République.
Petrobras: les scellés sauvent la banque Cramer d'un procès pour blanchiment Trente-deux millions de dollars de pots-de-vin brésiliens ont transité par la succursale luganaise de Cramer & Cie. Le Ministère public de la Confédération (MPC) considère que les conditions du blanchiment étaient réunies. Mais faute d'avoir pu accéder à temps aux preuves, bloquées trois ans et demi par des procédures de scellés, il a dû classer l'affaire pour cause de prescription.
L'ex-épouse de l'oligarque Vladimir Plahotniuc se dit sans le sou Au détour d'un litige traité par la Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites de Genève, on apprend qu'Oxana Childescu, l'ex-épouse de l'ancien député moldave condamné pour fraude, est en "situation de détresse" financière: elle ne peut pas s'acquitter d'une dette de 250'000 francs. Elle vit certes dans une luxueuse villa à Vésenaz et déclare une fortune de 46 millions de francs. Mais son train de vie dépend de versements en espèces "instables", en provenance d'un mystérieux trust à l'étranger.
Linxens devra à restituer 126 millions après la faillite d’un géant chinois La société française Linxens fabrique les connecteurs dorés de nos cartes bancaires, de nos cartes SIM et de nos passeports. Ce fleuron industriel français vient d'être condamné par un tribunal des Îles Vierges britanniques à rembourser près de 126 millions de dollars à son ex-propriétaire chinois, un géant des semi-conducteurs en faillite. Et ce alors que l'usine du groupe, dans les Yvelines, connaît un lourd conflit social.
Fraude fiscale: Alexis Kuperfis et Thierry Braha à nouveau condamnés Dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable conclue avec le Parquet national financier (PNF), le trader français et son ex-partenaire d’affaires, notamment actifs en Suisse, ont écopé le 7 juillet 2026 de peines de prison et d’amendes significatives, qui s’ajoutent à leurs condamnations dans le dossier de délit d’initiés Airgas. Gotham City a assisté à l'audience.
L'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo sous enquête à Genève Le Ministère public de Genève instruit depuis novembre 2023 une procédure pour blanchiment visant Sylvia Bongo Ondimba, épouse de l'ancien président gabonais Ali Bongo. En cause: plusieurs millions d'euros transférés auprès d'une banque genevoise, soupçonnés de provenir de détournements de fonds publics et de corruption. L'existence de cette enquête n'avait jamais été confirmée officiellement jusqu'ici.
Il investit 250 millions dans l'immobilier genevois sans visiter, puis se dit floué Le Chypriote Mikhail Arustamov a acheté plusieurs immeubles de prestige à Genève sur les conseils d'un apporteur d'affaires basé à Monaco. Avant de découvrir que ces biens avaient changé de main quelques mois plus tôt, pour deux fois moins cher. S'estimant dupé, l'homme d'affaires d'origine russe n'a pas convaincu la justice genevoise. Un litige qui illustre les zones grises des transactions immobilières "hors marché".
Le comédien genevois Pierre Nicole défend ses millions devant la justice Ancien syndicaliste et réalisateur qui répandait des "idées révolutionnaires" à la télévision romande, le comédien Pierre Nicole se débat aujourd'hui dans une histoire on ne peut plus bourgeoise: fondation au Liechtenstein, régularisation fiscale et 2,7 millions d'honoraires. L'octogénaire accuse son ex-avocat d'usure, et Mon Repos vient de lui donner partiellement raison.
La pépite genevoise du négoce éclaboussée par le brut libyen À Genève, le groupe BGN s'est imposé en quelques années comme l'un des négociants de matières premières les plus en vue, dirigé par une équipe de femmes autour de sa fondatrice, Rüya Bayegan. Mais en avril 2026, un rapport de l'ONU sur la Libye a fait surgir le nom du groupe dans l'écoulement de brut exporté par une société liée à un clan militaire, hors du circuit de la compagnie pétrolière nationale, pourtant seule habilitée à vendre le pétrole du pays.
Le MPC épinglé pour ses "sideletters" accordées à des entreprises condamnées C'est une information explosive qui se niche dans le dernier rapport de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC). Il révèle que le parquet fédéral a développé, ces dernières années, une pratique consistant à accompagner certaines ordonnances pénales visant des entreprises de lettres informelles ("sideletters") qui en atténuaient la portée. Cinq sideletters ont ainsi été rédigées, entre 2023 et jusqu'à fin août 2025, par la division Criminalité économique (WiKri) duMPC. Et ce malgré une première mise en garde de son autorité de tutelle en octobre 2023.
La Tribu Hopi fait retirer des masques sacrés d'une vente parisienne Ce groupe amérindien vivant dans l'Arizona a obtenu le retrait de la mise en vente de huit lots de masques cérémoniels - des Katsinam - qui avaient mis aux enchères par la maison Tessier Sarrou & Associés chez Drouot le 27 mai 2026. Derrière ce résultat en apparence simple se cache une décennie de batailles judiciaires perdues, un changement législatif et une première victoire pour cette tribu face au marché de l'art parisien.
Les antiquités du père, la note du fisc Le fils du célèbre marchand d'art Nicolas Koutoulakis s'est fait taper sur les doigts par le fisc genevois. L'administration lui reproche d'avoir vendu des œuvres d'art issues de la collection de feu son père, d'une valeur de plusieurs millions de francs, sans payer d'impôts sur les plus-values réalisées. Les enquêteurs se sont basés sur une série de déclarations que l'héritier avait faites dans le cadre d'une précédente enquête pénale douanière, pour laquelle il avait été entendu sur fond de soupçons d’importation en fraude d’objets d’art antiques.
Dubaï Papers: des "petites mains" de l’officine jugées avant le procès au fond L’ex-responsable de la conformité du groupe Jawer/Helin et le fils de son responsable France Bernard Ouazan ont été condamnés suite à une procédure de plaider coupable conclue avec le Parquet national financier (PNF) à des peines légères, aux côtés d’un couple d’anciens clients de la nébuleuse de fraude fiscale. Gotham City a assisté à l’audience.
Affaire du Mozambique: Lara Warner sauvée par l'inaction des autorités Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a classé la procédure visant Lara Warner, ancienne cheffe des risques de Credit Suisse, dans le scandale des "obligations du thon". À qui la faute, selon Bellinzone? Au Ministère public de la Confédération (MPC) et au Départment fédéral des finances (DFF), qui n'ont jamais cherché à récupérer une poignée de millions partis à Abu Dhabi. Une omission fatale, qui a déclenché la prescription de manière prématurée. Pendant ce temps, à Londres, trois autres ex-cadres de la banque ont été bannis à vie de leur profession.
Le garagiste des Obiang démasqué par un vol de données offshore Le Tribunal administratif de Rennes vient de condamner un entrepreneur breton pour fraude fiscale, suite à de discrètes activités exercées auprès de la présidence de la Guinée équatoriale. L'homme, actif dans l'entretien de véhicules, avait ouvert une série de comptes bancaires "dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée": en Suisse, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Porto Rico. Et ce au nom de sociétés immatriculées aux Seychelles, Coventina Ltd et Galanthus Ltd. Objectif: exercer confidentiellement, en parallèle de son activité déclarée en France, pour le compte de ce pays d'Afrique centrale. L'homme était chargé par la famille dirigeante Obiang de "prestations d'entretien et de réparation de véhicules blindés et non blindés de transport de personnes ainsi que de véhicules spéciaux (ambulances, motos de cortèges)".
Manège de gondoles, night-club de luxe et redressement fiscal C'est une histoire embarassante pour le prestigieux office notarial parisien C&C Notaires. L'un de ses notaires associés vient de subir un redressement fiscal pour avoir fait passer en frais professionnels des dépenses personnelles, à hauteur de 160'000 euros, entre 2015 et 2017: voyages en famille, repas dans des restaurants, adhésions à des clubs sélects, locations de voitures de course. Le Tribunal administratif de Melun relève "l’importance des droits éludés", le "caractère répété des infractions" et le caractère aggravant de "la qualité d’officier public et ministériel de l’intéressé", qui était "parfaitement informé des règles fiscales applicables".
Un financier suisse condamné pour blanchiment au Qatar Il y a dix ans, des clients quittaient le confort de leurs banques suisses pour confier leurs fortunes à une petite société qatarie dirigée par le Suisse Patrick Baeriswyl. Mal leur en a pris: Horizon Crescent Wealth a été soupçonnée de blanchiment et ses comptes gelés dès 2018. Baeriswyl a été condamné à Doha en 2025, et ses clients ont bien failli ne jamais revoir leur argent. La justice qatarie les présumait blanchisseurs et exigeait d'eux qu'ils prouvent le contraire.
Un avocat soupçonné de pédocriminalité a paralysé la justice pendant trois ans Les recours contre les levées de scellés sont devenus une stratégie de défense habituelle dans les affaires de criminalité économique. Un avocat prévenu de crimes sexuels sur mineurs s'en est servi pour ralentir l'enquête qui le vise. Après son arrestation aux abords d'une piscine en 2023, il est parvenu à empêcher le Ministère public vaudois d'accéder au contenu de son ordinateur durant trois ans en invoquant le secret professionnel.
La FINMA s'attaque à l'ex-patron de la banque d'investissement de Credit Suisse Cinq milliards de dollars partis en fumée, un licenciement express, puis le silence. Suite à l'effondrement du hedge fund Archegos, la FINMA a ouvert une enquête sur les agissements de l'ancien patron de la banque d'investissement de Credit Suisse. Son nom, longtemps tenu secret, apparaît dans deux récentes décisions de justice: il s'agit de Brian Chin.
Marc Guéniat raconte Genève, "la ville qui aime l'argent des autres" Après quinze ans à enquêter sur la place financière genevoise, à la Tribune de Genève, pour l'ONG Public Eye, puis chez Heidi.news et Le Temps, Marc Guéniat publie Genève confidentiel chez Stock. Il y dépeint un écosystème que l'actualité ne montre que par fragments: oligarques, détectives privés, avocats-parlementaires, ascension de l'UDC locale. Et pose une question dérangeante: Genève est-elle en train de devenir un Monaco-sur-Léman, cité-État par et pour les ultra-riches?
UBS n'héritera pas de l'affaire Lescaudron La Cour d'appel pénale de Genève vient de rendre un verdict très attendu. Résultat: UBS ne succède pas pénalement à Credit Suisse et le classement sans suite de la procédure pénale engagée par Bidzina Ivanishvili et ses sociétés à l'encontre de la banque aux deux voiles est confirmé. Cette décision date du 30 mars 2026, mais vient tout juste d'être rendue publique. Sandrine Giroud, qui représente le milliardaire géorgien, y voit "une limite structurelle du droit pénal suisse".
Le "petit prince des génériques TV" poursuivi par le fisc Le chanteur et compositeur Noam Kaniel est devenu célèbre pour avoir interprété le générique du dessin animé Goldorak. Mais aujourd'hui, il a des ennuis avec le fisc français. Dans le cadre d'un contrôle fiscal toujours en cours, ce dernier a fait l'objet d'une mesure particulièrement stricte: la saisie conservatoire de ses droits d'auteur auprès de la SACEM, pour rembourser une créance estimée à 5 millions d'euros.
Monaco épingle UBS pour des failles anti-blanchiment à répétition L'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) vient d'infliger une amende de six millions d'euros à UBS Monaco pour de graves manquements à ses obligations de lutte contre le blanchiment. La décision - rendue publique malgré l'opposition de la banque - dresse un tableau accablant.
Hélène Leloup accusée d'avoir sous-évalué sa collection d'art Elle était surnommée la "papesse de l'art dogon". Hélène Leloup, décédée en 2023, a laissé derrière elle l'une des plus importantes collections d'art africain au monde - et un embêtant contentieux fiscal. Ses héritières se voient réclamer 22,6 millions d'euros par l'administration, qui a fait saisir un immeuble en face du Louvre pour garantir sa créance.
Coffre cassé et badges en pagaille: Naval Group licencie son officier de sécurité Des portes de zones sensibles bloquées avec des vis et des morceaux de carton, une armoire forte contenant des codes confidentiels qui ne ferme plus, des badges d'anciens employés jamais désactivés: la Cour d'appel de Paris vient de confirmer le licenciement pour faute grave d'un officier de sécurité de Naval Group, dont les défaillances faisaient peser de graves risques sur le groupe de défense.
Le patron d'Étoile Carouge finançait son club via sa fondation, net d'impôt L'ex-banquier Michaël Palma, aujourd'hui reconverti dans le monde du football, utilisait sa fondation pour défiscaliser ses dons à son propre club, l'Étoile Carouge, alors en difficulté financière. Le fisc genevois ne l'a pas entendu de cette oreille.
Les Retraites Populaires admettent ne pas appliquer les sanctions du SECO L'institution de prévoyance vaudoise, qui gère les caisses de pension des fonctionnaires cantonaux et communaux - plus de 20 milliards de francs -, reconnaît ne pas appliquer les sanctions internationales édictées par le Secrétariat d'État à l'Économie (SECO). Il n'y a pas le feu au lac: elle promet de le faire… d'ici cet été.
L'UE déboutée dans sa tentative de saisir des avoirs syriens en Suisse La Banque européenne d'investissement (BEI) tentait de faire saisir 274 millions appartenant à la République arabe syrienne et à sa banque centrale, détenus auprès de quatre établissements bancaires genevois. La justice suisse a retoqué cette demande, afin de protéger une forme de "retenue" à même de préserver l'attrait de la Genève internationale.
Procès Lombard Odier: un milliard de dollars et quatre ans d'alertes ignorées Lombard Odier & Cie a été discrètement sanctionnée par la FINMA pour ses graves manquements dans l'affaire Gulnara Karimova. Plus d'un milliard de dollars ont été blanchis malgré des alertes internes répétées. La banque est aujourd'hui renvoyée en jugement. Gotham City a consulté les 771 pages des deux actes d'accusation du Ministère public de la Confédération (MPC). Le procès devrait s'ouvrir le 27 avril à Bellinzone.
Le "jardinier des oligarques" piqué par le fisc La Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a mené des visites domiciliaires dans des locaux de sociétés appartenant au célèbre architecte paysagiste russe Alexandre Grivko.
Chantage au MI5: un avocat genevois perd sa licence britannique Signaler ses clients au MI5 et à l'OFAC, puis proposer de retirer les alertes contre paiement: la stratégie de recouvrement d'honoraires de l'avocat genevois Matthew Parish vient de lui coûter deux ans de suspension au Royaume-Uni.
La 'Ndrangheta voulait racheter une entreprise ferroviaire via le Tessin Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) et des documents judiciaires italiens révèlent comment le clan calabrais d'Isola Capo Rizzuto a tenté de racheter une entreprise d'équipement ferroviaire via des sociétés tessinoises, pour contourner des mesures antimafia et continuer à accéder aux marchés publics.
Les affaires de blanchiment explosent à Genève face à un parquet débordé Les infractions de blanchiment d'argent poursuivies par le Ministère public de Genève ont bondi de 32% en 2025, selon le rapport annuel du Pouvoir judiciaire. Cette hausse, la troisième consécutive, intervient alors que la durée de traitement des affaires économiques complexes atteint des niveaux record. Il faut désormais quatre ans pour classer une affaire sans suite.
La fiduciaire de Tito Tettamanti sanctionnée à Monaco La branche locale de la société tessinoise Fidinam est sanctionnée par la justice du Rocher pour son "inertie" en matière de lutte anti-blanchiment et une "réitération de manquements graves". Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) avait lancé un contrôle suite à la publication des Pandora Papers. La fiduciaire fondée par l'avocat Tito Tettamanti yétait abondamment citée.
Un timbre à 5,37 euros fait vaciller un redressement fiscal à vingt millions Jean-Philippe Courtois, ancien dirigeant de Microsoft International, et son épouse contestaient un rappel d'ISF portant sur leur résidence parisienne et sur un trust domicilié à Jersey. Pour prouver un vice de procédure, leurs avocats ont pesé le courrier du fisc. Le tribunal judiciaire de Paris leur a donné raison sur la forme. Pas sur le fond.
Affaire Freymond: l'étau se resserre sur l'épouse du financier L'actrice Ursula Andress, qui vient de fêter ses 90 ans, dit avoir été dépouillée de 18 millions de francs par son gestionnaire de fortune genevois Eric Freymond. L'enquête dans le canton de Vaud progresse: la justice vient de confirmer la saisie de plus de 13 millions de francs appartenant à l'épouse du financier décédé.
PrimeEnergy: les propos accablants de Laurin Fäh depuis sa cellule Un nouvel arrêt genevois livre les déclarations de l'actionnaire principal de PrimeEnergy Cleantech détenu à Champ-Dollon. Laurin Fäh nie toute infraction, mais décrit lui-même les mécanismes que le parquet lui reproche. Son frère jumeau Edwin Fäh, patron de Carhartt en Europe, fait son entrée dans le dossier.
Ineos a vendu une entreprise puis l'a dénoncée aux autorités Le groupe chimique Ineos, basé à Rolle et piloté depuis Monaco par le milliardaire Jim Ratcliffe, a vendu en 2016 un complexe industriel au groupe polonais Synthos pour 85 millions d'euros. Il a omis de mentionner un détail: l'entreprise participait à un cartel. Ineos a ensuite dénoncé l'entente à Bruxelles, obtenant l'immunité, tandis que l'acheteur écopait d'une lourde amende. En janvier 2026, la justice anglaise a tranché: c'était une fraude.
Un masque funéraire égyptien pillé confisqué à Genève Un masque de momie égyptien datant du IIe siècle avant J.-C., provenant de fouilles illicites, a été confisqué par le Ministère public genevois et sera prochainement restitué à l'Égypte. Décrit comme un "témoin rare et irremplaçable de son temps", l'objet avait été intercepté à la douane, alors que le collectionneur genevois Stéphane Barbier-Mueller l'avait commandé au galeriste new-yorkais Samuel Merrin pour "décorer son domicile". Le galeriste américain, pourtant déjà épinglé à plusieurs reprises dans des affaires d'antiquités volées, a vu la procédure ouverte contre lui se solder par une simple ordonnance de classement. Stéphane Barbier-Mueller n'a pas été inquiété. Gotham City a consulté l'ordonnance signée du procureur Clément Emery le 6 février 2026.
Un employé du CHU de Reims au cœur d'une affaire de corruption américaine La justice américaine a inculpé deux anciens dirigeants d'une filiale du groupe français Balt pour avoir corrompu un employé du Centre hospitalier universitaire de Reims. Les pots-de-vin, versés depuis les États-Unis via la Belgique, visaient à orienter les commandes de matériel médical vers leur société. Balt dit avoir dénoncé les faits aux autorités.
Faillite nViso: quand les honoraires d'avocats dévorent la masse La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rendu, le 9 février 2025, un arrêt qui pointe du doigt des honoraires d'avocats jugés disproportionnés dans le cadre de la procédure de la liquidation de la start-up vaudoise nViso. Domiciliée dans le Parc scientifique de l'EPFL et active dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle, elle avait été déclarée en faillite en septembre 2023 sur fond de soupçons de détournements de fonds.
PrimeEnergy: le parquet genevois traque les fonds engloutis de 2000 investisseurs La faillite de PrimeEnergy Cleantech a laissé un trou de 125 millions de francs. Six décisions de justice rendues entre septembre 2025 et janvier 2026 révèlent l'ampleur de l'enquête menée par le Ministère public de Genève — et le rôle de la compagne de l'ex-CEO.
Les héritiers Ojjeh se disputent une villa de Cologny à 50 millions Dernier épisode dans une bataille successorale hors norme: les héritiers du marchand d'armes franco-saoudien Akram Ojjeh, sa dernière épouse Nahed Tlass-Ojjeh et son fils Akram "Junior" Ojjeh ont découvert dans la Feuille d'avis genevoise qu'ils avaient été radiés du registre foncier d'une propriété à Cologny estimée à 50 millions de francs — sans leur consentement.
Le clan Senese avait son fiduciaire à Genève: la Suisse a mis cinq ans à réagir Un fiduciaire genevois vient d'être arrêté dans le canton de Vaud dans le cadre d'une enquête fédérale pour blanchiment, organisation criminelle et faux dans les titres. Soupçonné d'avoir servi de bras financier à un clan camorriste de Rome, il était pourtant dans le viseur de la justice italienne depuis 2020 — et mentionné nommément dans la presse suisse. Il a continué à diriger ses sociétés genevoises sans entrave.
Chantage à la fondation Sandoz: un suspect en détention Un suspect accusé d'avoir menacé les héritiers de la Fondation de famille Sandoz et d'avoir extorqué plus de 136'000 euros à l'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. C'est ce que révèlent deux décisions récentes de la justice vaudoise.
45 millions envolés chez Eramet: l’employé corrompu et ses complices condamnés Un ancien cadre d'Eramet et trois complices ont été condamnés dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour des faits d'escroquerie, corruption, faux et blanchiment. Déjà mis en cause dans des affaires de stupéfiants, ce salarié de la branche trésorerie du groupe minier avait reçu d’importantes commissions illicites pour investir l’argent de son entreprise dans des placements douteux.
Paris hippiques: l'ancien PDG du Groupe Carrus condamné pour corruption De 2007 à 2012, Jérôme Carrus, alors à la tête de Périphériques et Matériels de Contrôle (PMC), a versé près de 79’000 euros de pots-de-vin à Idrissa Aïdara, dirigeant du PMU-Mali, en l’échange de l’attribution d’un marché de prise automatique de paris hippiques à un million d’euros. Mardi 10 février, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et à la confiscation de 100’000 euros dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable avec le Parquet national financier (PNF). Gotham City a assisté à l’audience.
Un trust sans bénéficiaires fait plier le fisc à Saint-Jean-Cap-Ferrat Pas de bénéficiaires désignés, donc pas d'impôt à payer: c'est l'argument qui a permis à un trust détenant une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat de contredire le fisc devant le Tribunal judiciaire de Nice, qui le poursuit depuis plusieurs décennies en lien avec un redressement à 8 chiffres. La propriété aurait depuis été revendue pour 87 millions d'euros.
Fraude en Espagne, blanchiment à Zoug: l’avocat UDC n'a jamais été inquiété Quinze personnes viennent d'être condamnées en Espagne pour une fraude à la TVA de 50 millions d'euros, blanchie via Zoug. Au cœur du dispositif apparaît la société TMS Group AG, où siégeait l'avocat et politicien UDC Manuel Brandenberg. L'ancien président de la firme écope d'une lourde peine à Madrid, mais en Suisse, l'avocat n'a pas été inquiété. Mieux: il a siégé dix ans à la commission de surveillance de la justice du canton.
D'une villa genevoise aux geôles russes: la chute brutale d'Agadzhan Avanesov Agadzhan Avanesov menait grand train sur les rives du Léman. Ancien patron de StarBank à Moscou, il s'était installé à Genève en 2008 avec son épouse. Le couple y avait acquis une demeure classée du XVIIe siècle et racheté une manufacture horlogère à Neuchâtel. Mais le destin de l'ex-banquier a basculé en octobre 2020, lors d'un voyage en Russie qui a tourné au cauchemar.
Petrobras: le MPC classe les poursuites contre deux banquiers de Cramer & Cie 32,5 millions de dollars de pots-de-vin ont bien transité par Lugano avant d’être restitués au Brésil. Mais la justice fédérale jette l’éponge: l’enquête contre deux ex-banquiers tessinois de Cramer & Cie est classée, rattrapée par la prescription. Si les flux illicites sont établis, les poursuites pénales s’éteignent — et la procédure encore ouverte contre la banque pourrait suivre le même chemin.
Le Raphaël fantôme des Ports Francs: qui possède la Madonna del Fieno? Un tableau attribué à Raphaël, estimé à 65 millions d’euros, est enfermé aux Ports Francs de Genève depuis plus de vingt ans. La Madonna del Fieno est au cœur d’un litige sans fin, opposant un collectionneur néerlandais à des copropriétaires italiens et brésiliens. Une nouvelle plainte contre le dépositaire Natural Le Coultre SA relance une question restée sans réponse depuis trois décennies: qui possède réellement ce chef-d’œuvre de la Renaissance?
Les jeux interdits de Pierre Tel, roi du flipper Le Parquet de Bordeaux poursuit Pierre Tel pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. En cause: un système de machines à sous illégales, dissimulées dans des bornes internet mises à disposition dans des débits de boissons. Le préjudice pourrait s'élever à plus de 8 millions d'euros. Une affaire qui vient s'ajouter au casier chargé du fondateur de l'ancienne société Jeutel, spécialisée dans les flippers et les baby foot.
Contrôleurs véreux: le fisc redresse ses propres agents Deux inspecteurs des impôts sont poursuivis par le Parquet de Paris pour corruption passive, blanchiment et complicité d'escroqueries en bande organisée. Ces fonctionnaires se faisaient rémunérer en douce pour donner des conseils à des contribuables lors de contrôles fiscaux.
Religion, argent et pouvoir: Bobst sommé de s'expliquer sur ses conflits d’intérêts Le fabricant vaudois de machines d'emballage Bobst a versé 550’000 francs à une fondation évangélique présidée par son propre PDG, Jean-Pascal Bobst — un conflit d'intérêts découvert par le réviseur PwC début 2021. Cette donation précédait de peu le retrait du groupe de la Bourse suisse et l’octroi d’un bonus controversé de près de 8 millions de francs à ses dirigeants.
Les géants genevois du négoce veulent réduire la transparence immobilière Au Grand Conseil de Genève, un projet de loi prend prétexte d'une vague présumée de home-jackings ciblant les traders en matières premières pour opacifier les publications immobilières dans la Feuille d'avis officielle (FAO). Une initiative qui soulève de vives inquiétudes parmi les experts en matière en criminalité économique, alors que cette transparence constitue un outil essentiel de lutte contre le blanchiment d'argent et la spéculation immobilière.
Affaire Proximania: le financier Laurent Troude lourdement condamné Star des télécoms au début des années 2000, Laurent Troude a été condamné en juillet 2025 à quatre ans de prison fermes pour avoir bâti sa société Proximania sur une "fraude massive". Quinze ans après l’effondrement, l’entrepreneur vit en Suisse, conteste tout, poursuit la presse en justice et laisse derrière lui une montagne de dettes.